Fraude Mercantil

El fraude mercantil consiste en un engaño u ocultación a alguna de las partes interesadas en la información de la situación económica y financiera de algún bien o patrimonio personal para reducir el pago de tributos u obtener una mayor cuantía. 

Se produce cuando al hacer transacciones, operaciones o contratos entre dos o más personas se ocultan datos y documentos. En algunas ocasiones, esto afecta también a los intereses de terceros y, es aquí donde se produce un fraude mercantil.

Para este tipo de situaciones es necesario llamar a un abogado especialista en Economía que pueda asesorarle de la mejor forma posible. El perito economista analizará el origen, las consecuencias y el responsable de actividades fraudulentas en la empresa.

En qué casos actúa un Perito en Fraude Mercantil

El fraude mercantil se produce cuando una información es tergiversada para engañar a terceros. El especialista investigará los casos desde dos perspectivas: la económica y la jurídica. La perspectiva económica se va a ocupar de estudiar el hecho dañino, su contexto y las circunstancias, mientras que la jurídica requiere de un análisis donde se desarrolla el hecho económico.

Perito en Fraude Mercantil, cuente con pruebas económicas para la defensa de su cliente

El informe o dictamen pericial consiste en un documento donde se recogen los resultados y conclusiones a los que ha llegado el perito en su estudio. Las pruebas serán firmadas por el perito y entregadas al abogado para posteriormente, exponerlas ante un juzgado. 

Si el órgano jurisdiccional lo considerase necesario, el abogado especialista habrá de comparecer ante el Tribunal para aclarar las cuestiones formuladas por las partes implicadas, la fiscalía e incluso el propio Tribunal.  El perito económico expondrá la metodología llevada a cabo durante el proceso de forma detallada o centrándose en los puntos más pertinentes para el caso. 

Las opiniones recogidas en este informe resultarán de vital importancia para resolver el posible fraude mercantil. El motivo es que los jueces tienen plenos conocimientos sobre el Derecho; sin embargo, desconocen todo lo relacionado con el área de economía. 

Si desea un profesional competente y eficaz para su caso no dude en llamarnos. En Peritos Judicial Group contamos con un gran número de expertos colegiados en temas económicos y financieros a su total disposición.